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孟加拉国从联邦银行网络抢险中获取1500万美元

日期:2018-09-24   


 
 
 
 
 
 

金正日参加菲律宾参议院关于美联储抢劫的听证会。(图片来源:BD News)

今年早些时候,孟加拉国银行将在纽约联邦储备银行的大胆网络抢劫案中收回被盗的8100万美元中的1,500万美元。

2月5日,黑客淹没了美联储银行,要求从孟加拉国银行拥有并由孟加拉国政府使用的账户提供总额近10亿美元的转账。

在提出怀疑之前,成功撤回了大约1.01亿美元。这笔款项中的约2 000万美元很快被追溯到斯里兰卡并得以恢复。

鸿禾娱乐注册其鸿禾娱乐注册余的被鸿禾娱乐官网注册转移到菲律宾的RCBC银行,从那里4600万美元进入受到轻微监管的菲律宾赌场业并消失了。

很多鸿禾娱乐官网注册遗骸都被发现了。但据路透社报道,来自孟加拉国银行的代表已前往马尼拉监督转移1500万美元,最终由卡加延经济区东夏威夷赌场主席赌场老板Kim Wong负责。

你有黄老板

Wong最初被指控为该行动的主谋,但他在3月份的菲律宾参议院听证会上自愿作证,他宣称自己是无辜的并且愿意退还这笔鸿禾娱乐注册款项。

他说这笔资金是由两位名叫高淑华和丁志泽的高级中介代理人给他的,后者欠他一千万美元。他们偿还了债务,剩余的500万美元被转换为男性高VIP客户的赌场筹码。

当被问到为什么他没有问钱来自哪里时,他说,“你不问,这是不尊重的。”

肇事者仍然是个谜

收回的1500万美元目前正坐在菲律宾中央银行的金库中,随时被菲律宾法院裁定为孟加拉国的合法财产。

孟加拉国驻菲律宾大使约翰戈麦斯告诉路透社说:“这笔款项已经由法院完成,这笔款项已经由法院提交给孟加拉国。” “现在好消息是这个1500万美元的过程或多或少已经完成,我们将继续完成。”

问题是,其余的已基本消失在以太网中。今年3月,孟加拉国警方表示他们已经确定了20名涉嫌参与抢劫的人,8名菲律宾人和12名斯里兰卡人,但7个月后没有人被捕。

菲律宾的赌场不受反洗钱法的影响,这使得资金难以追查。这一事件引发了国内呼吁加强对该行业的监管。


   

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